Tin tức tổng hợp - Cảnh báo về gần 100 nền tảng lừa đảo

Thị trường tài chính quốc tế đang chứng kiến hàng loạt diễn biến quan trọng, từ việc nâng cấp nền tảng giao dịch của Interactive Brokers, mở rộng dịch vụ copy trading của PU Prime và YaMarkets, đến những cảnh báo về các sàn lừa đảo từ FMA, FCA và CySEC. Trong khi đó, các công ty môi giới như Doo Group, CFI Financial và Tiger Brokers tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, mang lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư. Hãy cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong tuần này.

Interactive Brokers nâng cấp Client Portal

Interactive Brokers tiếp tục cải thiện nền tảng giao dịch với tính năng Overnight + Day orders, cho phép lệnh đặt trong phiên giao dịch đêm tiếp tục được thực hiện vào ngày hôm sau từ 4 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ngoài ra, nền tảng cũng được bổ sung Gen AI Summaries, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin thị trường với các bản tóm tắt tin tức trực quan hơn.

YaMarkets đơn giản hóa giao dịch Forex với copy trading

YaMarkets ra mắt nền tảng copy trading, cho phép nhà đầu tư sao chép giao dịch của các chuyên gia một cách tự động và theo thời gian thực. Người dùng có thể chọn từ nhiều chiến lược khác nhau, điều chỉnh mức độ rủi ro, và tận hưởng giao dịch mà không cần phân tích thị trường phức tạp. Với số vốn tối thiểu chỉ 100 USD, bất kỳ ai cũng có thể tham gia và tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường Forex.

PU Prime mở rộng copy trading với máy chủ PUPrime-Live 2

PU Prime thông báo sẽ ra mắt máy chủ PUPrime-Live 2 trên nền tảng MT5 vào ngày 17/02/2025, giúp cải thiện tốc độ xử lý giao dịch và tăng độ ổn định hệ thống. Máy chủ mới được tích hợp với PU Social, nền tảng copy trading độc quyền của PU Prime, mang lại trải nghiệm sao chép lệnh mượt mà hơn, độ trễ thấp hơn, và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư.

IFC Markets tạm ngừng giao dịch CFD trên một số cổ phiếu

IFC Markets thông báo tạm ngừng giao dịch CFD trên các cổ phiếu Western Digital Corp. (#S-WDC), WH Group Ltd. (#H-0288), và Sungrow Power Supply Co. Ltd. (#A-SUN) từ ngày 17/02/2025 do các sự kiện doanh nghiệp sắp tới. Tất cả các vị thế mở trên các tài sản này sẽ được đóng vào ngày 14/02/2025 theo giá đóng cửa thị trường. Nhà đầu tư được khuyến nghị rà soát danh mục và chuẩn bị trước những biến động có thể xảy ra.

CFI mở văn phòng tại Azerbaijan

Tập đoàn CFI Financial Group chính thức khai trương công ty CFI Azerbaijan, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng của hãng. Sự kiện ra mắt được tổ chức tại Crescent Business Center ở Baku, với sự tham gia của ban lãnh đạo CFI và khách mời. CEO mới của CFI Azerbaijan, Ilgar Rustambayli, khẳng định sứ mệnh mang đến trải nghiệm giao dịch đẳng cấp thế giới cho các nhà đầu tư Azerbaijan.

SEC phạt One Oak Capital Management và Michael DeRosa vì hành vi gian lận

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã phạt công ty One Oak Capital Management và cựu cố vấn Michael DeRosa vì lừa dối khách hàng trong việc chuyển đổi tài khoản môi giới sang tài khoản tư vấn để thu phí cao hơn. One Oak bị phạt 150.000 USD và phải thuê cố vấn độc lập để giám sát hoạt động, trong khi DeRosa bị phạt 75.000 USD và cấm hành nghề 9 tháng.

Doo Group mở văn phòng mới tại Síp

Doo Group, công ty môi giới có trụ sở tại Singapore, đã chính thức khai trương văn phòng tại Limassol, Síp, để phục vụ khách hàng tại châu Âu. Văn phòng này được đặt tại Hyper Tower, nơi từng là trụ sở của BDSwiss trước khi công ty này chuyển ra nước ngoài. Doo Financial Cyprus sẽ do Costas Kappai, cựu lãnh đạo FXPrimus, điều hành.

FMA phát hiện gần 100 nền tảng giao dịch giả mạo, bao gồm các bản sao của Saxo, IG, ATFX

Cơ quan quản lý tài chính New Zealand (FMA) đã phát hiện 96 nền tảng giao dịch lừa đảo, giả danh các sàn môi giới uy tín như Saxo Bank, IG Markets và ATFX. Các trang web này hiển thị lợi nhuận giả để thu hút nhà đầu tư, sau đó yêu cầu thêm phí khi họ muốn rút tiền. FMA cảnh báo các nhà đầu tư cần cẩn trọng với những nền tảng có dấu hiệu lừa đảo và liên tục thay đổi tên miền để tránh bị phát hiện.

Danh sách cụ thể tại đây: https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/network-of-fake-online-investment-platforms/

Hoorah hợp tác với cTrader để nâng cấp trải nghiệm giao dịch

Công ty prop trading Hoorah đã chính thức tích hợp nền tảng giao dịch cTrader vào hệ thống của mình. Sự hợp tác này giúp các trader tiếp cận công nghệ giao dịch tiên tiến, giao dịch mượt mà hơn và có nhiều công cụ hỗ trợ tối ưu. Hoorah nổi bật với mô hình đăng ký linh hoạt, thử thách giao dịch không giới hạn và tài khoản cấp vốn lên đến 1 triệu USD. Việc tích hợp cTrader giúp Hoorah đảm bảo tốc độ khớp lệnh nhanh, khả năng tùy chỉnh cao, và bảo vệ trader khỏi các rủi ro lừa đảo.

Finalto hoàn thành loạt báo cáo về giải pháp white label cho broker

Finalto vừa công bố báo cáo cuối cùng trong loạt nghiên cứu về các giải pháp dành cho broker, tập trung vào white label solutions. Báo cáo nhấn mạnh lợi ích của white label như tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường, và tiếp cận công nghệ giao dịch tiên tiến mà không cần đầu tư phát triển nội bộ. Finalto cam kết hỗ trợ các broker bằng nền tảng công nghệ, thanh khoản và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ.

ASIC đề xuất các biện pháp giảm nhẹ quy định cho dịch vụ tài chính Úc

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đang đề xuất các biện pháp giảm bớt gánh nặng báo cáo vi phạm đối với các công ty tài chính và tín dụng. Các vi phạm nhỏ có thể được miễn báo cáo nếu đã khắc phục trong vòng 30 ngày, ảnh hưởng không quá 5 khách hàng hoặc thiệt hại tài chính không vượt quá 500 USD. Tuy nhiên, quy định vẫn nghiêm ngặt đối với các vi phạm liên quan đến tiền ký quỹ khách hàng và quy trình thanh toán bù trừ.

FCA cảnh báo về các broker forex hoạt động không phép

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) vừa đưa ra cảnh báo về 4 broker không được cấp phép gồm: FX Solaris, FXCRYPTOMINEXPLORE, Rockchain FX và CredicoFx. Đặc biệt, FX Solaris bị xác định là một công ty giả mạo, sử dụng thông tin của một broker được FCA cấp phép để đánh lừa nhà đầu tư. FCA khuyến nghị trader nên kiểm tra giấy phép của broker trước khi giao dịch để tránh rủi ro lừa đảo.

AdroFX cảnh báo rủi ro khi giữ lệnh thua lỗ quá lâu

Sàn giao dịch AdroFX nhấn mạnh sai lầm phổ biến của nhiều trader: giữ lệnh lỗ quá lâu do tâm lý sợ thua, kỳ vọng thị trường đảo chiều hoặc rơi vào “hiệu ứng chi phí chìm”. Điều này có thể dẫn đến thua lỗ ngày càng lớn, mất cơ hội đầu tư khác và giảm thanh khoản. AdroFX khuyến nghị trader nên sử dụng Stop Loss, tuân thủ kế hoạch giao dịch và thực hiện quản lý rủi ro chặt chẽ để tránh bị cuốn vào các giao dịch thua lỗ kéo dài.

Tiger Brokers tích hợp AI DeepSeek vào nền tảng TigerGPT

Tiger Brokers vừa trở thành công ty môi giới đầu tiên ứng dụng AI DeepSeek-R1 vào trợ lý đầu tư TigerGPT. Công nghệ này giúp cải thiện khả năng phân tích thị trường, dự đoán xu hướng giá và cung cấp góc nhìn đầu tư thông minh hơn. Hệ thống đã xử lý hơn 1.17 triệu cuộc trò chuyện kể từ khi ra mắt vào năm 2023 và hiện đang có hơn 18.000 lượt tương tác mỗi tuần. Tiger Brokers cũng vừa nhận được giấy phép giao dịch tài sản số tại Hong Kong, mở ra cơ hội đầu tư Bitcoin và Ethereum cho khách hàng cá nhân.

FCA phạt Mako Financial 1.66 triệu bảng vì giao dịch cum-ex

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) vừa phạt Mako Financial Markets LLP 1.66 triệu bảng Anh do vi phạm quy định về phòng chống tội phạm tài chính liên quan đến giao dịch cum-ex. Đây là vụ xử phạt thứ 8 của FCA liên quan đến hình thức giao dịch này, với tổng số tiền phạt đã vượt 30 triệu bảng. Mako bị cáo buộc tham gia giao dịch cổ phiếu có dấu hiệu bất thường, giúp các bên thứ ba trục lợi từ các khoản hoàn thuế cổ tức tại Đan Mạch và Bỉ.

FxPro mở rộng danh mục ETF CFD, gia tăng cơ hội đầu tư

FxPro vừa bổ sung thêm nhiều loại ETF CFD mới, bao gồm các quỹ về cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, bất động sản, tiền tệ và biến động thị trường. Điều này giúp trader đa dạng hóa danh mục đầu tư, giao dịch linh hoạt cả hai chiều tăng - giảm của thị trường. Các ETF CFD mới có thể được giao dịch trên MetaTrader 5 (MT5), ứng dụng di động FxPro và WebTrader. Trước đó, FxPro cũng đã mở rộng danh mục tiền điện tử CFD với TRUMP Coin, cho thấy sự tập trung vào nhu cầu thị trường đang phát triển.

EagleFX ra mắt chương trình đối tác đa tầng – Cơ hội kiếm tiền không giới hạn

Sàn môi giới EagleFX vừa giới thiệu chương trình đối tác đa tầng nhằm tối đa hóa thu nhập cho người tham gia. Hệ thống này không chỉ giúp giới thiệu trader mới mà còn cho phép các đối tác xây dựng mạng lưới sub-affiliate và hưởng hoa hồng theo mô hình 5 cấp độ.

Mức hoa hồng khởi điểm là 4 USD/lots và có thể lên tới 5 USD/lots ở cấp độ cao nhất. Điểm đặc biệt là khoản hoa hồng này được duy trì trọn đời, miễn là trader vẫn tiếp tục giao dịch.

Ngoài ra, EagleFX còn cung cấp bộ công cụ marketing chuyên nghiệp, hỗ trợ 24/7 và cơ chế thanh toán tự động hàng tuần để đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho đối tác.

CySEC cảnh báo về các trang web đầu tư trái phép

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) vừa đưa ra cảnh báo về một loạt các trang web đầu tư không có giấy phép nhưng vẫn lôi kéo nhà đầu tư. Một số nền tảng bị điểm mặt bao gồm:

- capitalltraders.com

- tradecenterfx.com

- zenis.group

- bivaltofx.com

- atlas-finance.org

CySEC khuyến nghị nhà đầu tư nên kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của các nền tảng giao dịch trước khi tham gia để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Alpha Capital hồi sinh giao dịch sàn – Thách thức mô hình “demo”

Giữa bối cảnh prop trading (giao dịch quỹ) đang bị chi phối bởi mô hình “challenge” và tài khoản demo, Alpha Capital Group đã gây bất ngờ khi công bố chương trình Alpha Prime – đưa các trader giỏi nhất của họ lên một sàn giao dịch thực thụ tại London.

Chương trình này không chỉ cung cấp quỹ giao dịch mà còn hỗ trợ lương cứng hàng tháng, đào tạo chiến lược và cố vấn chuyên sâu. Tiêu chí tuyển chọn của Alpha Capital không dựa trên lợi nhuận cao mà tập trung vào tính ổn định của chiến lược giao dịch.

Đây có thể là tín hiệu cho sự trở lại của các mô hình prop trading truyền thống, khi các quỹ giao dịch bắt đầu ưu tiên tài năng thực sự thay vì những con số lợi nhuận “ảo” từ tài khoản demo.

eToro được CySEC chấp thuận cung cấp dịch vụ tiền điện tử theo MiCA

Nền tảng giao dịch toàn cầu eToro vừa nhận được giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC), cho phép công ty hoạt động theo quy định của Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) và Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) tại Liên minh Châu Âu.

Với hơn 38 triệu người dùng tại 75 quốc gia, eToro hiện cung cấp hơn 100 loại tiền điện tử cùng nhiều sản phẩm đầu tư khác như cổ phiếu và quỹ ETF. Ngoài ra, công ty cũng đã nộp hồ sơ đăng ký IPO sơ bộ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch niêm yết công khai.

Người tiếp quản EminiFX yêu cầu Eddy Alexandre giao nộp tài sản và dữ liệu

David A. Castleman, người được tòa án chỉ định quản lý EminiFX, đang đề nghị tòa án ra lệnh buộc Eddy Alexandre giao nộp tài sản và thông tin liên quan.

Quá trình điều tra đã phát hiện hai chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 509.986 USD, khoản tiền mặt 5 triệu USD từ người dùng EminiFX chưa được khai báo và bằng chứng cho thấy có dấu hiệu gian lận tài chính.

Alexandre đã từ chối cung cấp mật khẩu máy tính xách tay và tài khoản Gmail cá nhân, gây cản trở việc thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư.

GCEX ra mắt công cụ phân bổ giao dịch đa tài sản XplorAllocate

GCEX Group, công ty môi giới tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Copenhagen, London và Dubai, vừa giới thiệu XplorAllocate – một công cụ giúp các nhà quản lý quỹ và nhà giao dịch chuyên nghiệp phân bổ lệnh giao dịch hiệu quả hơn trên nhiều loại tài sản như tiền điện tử, ngoại hối CFD và các sản phẩm tài chính truyền thống.

Công cụ này tự động phân bổ giao dịch theo tỷ lệ đầu tư của từng khách hàng, giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tuân thủ quy định. XplorAllocate cũng được tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái giao dịch của GCEX, mang lại trải nghiệm mượt mà và tối ưu cho người dùng.

Quá trình thanh lý FlowBank: Khách hàng có thể được hoàn trả 70%-80%

Công ty luật Walder Wyss Ltd, đơn vị phụ trách thanh lý FlowBank, thông báo rằng các yêu cầu bồi hoàn thuộc nhóm ưu tiên sẽ được chi trả đầy đủ.

Tuy nhiên, đối với các yêu cầu hạng ba – chủ yếu là tiền gửi không được bảo đảm trên 100.000 CHF – dự kiến chỉ có thể hoàn trả từ 70% đến 80%. Tổng giá trị các yêu cầu này lên tới 384,2 triệu CHF, đồng nghĩa với việc khoảng 77 đến 115 triệu CHF có thể không được hoàn trả.

Bên cạnh đó, Walder Wyss đang tìm kiếm người mua lại London Capital Group (LCG), công ty môi giới thuộc sở hữu của FlowBank, nhằm tối ưu hóa việc xử lý tài sản còn lại.

FCA bảo vệ chính sách lưu trữ email mới trước lo ngại về tính minh bạch

Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) thông báo rằng họ sẽ tự động xóa email trong hộp thư của nhân viên sau một năm, nhằm tuân thủ Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) và Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu.

FCA cho rằng chính sách này sẽ giúp nâng cao hiệu suất làm việc và tối ưu hóa hệ thống lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại rằng điều này có thể ảnh hưởng đến tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan.

FCA khẳng định rằng họ vẫn duy trì các hồ sơ quan trọng trong hệ thống lưu trữ trung tâm với thời hạn bảo lưu lên đến 25 năm để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Kết luận

Trước sự thay đổi không ngừng của thị trường, việc cập nhật thông tin kịp thời và kiểm tra độ uy tín của các sàn môi giới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dù là một nền tảng giao dịch tiên tiến hay một chương trình hợp tác hấp dẫn, không phải tất cả các sàn đều đáng tin cậy. Để bảo vệ tài sản và giao dịch an toàn, hãy sử dụng WikiFX – công cụ tra cứu thông tin broker hàng đầu, cung cấp đánh giá khách quan và cập nhật mới nhất về các sàn môi giới trên toàn cầu.