MultiBank Group赢得法庭胜诉，法官判定Von Der Heydt的指控 “虚构” 且 “站不住脚”

2024 年 12 月 17 日，香港讯 受 16 家监管机构监管的全球规模最大、监管最为严格的金融衍生品机构之一 MultiBank Group，在东加勒比最高法院取得决定性胜利。尊敬的Gerhard Wallbank法官驳回了Von Der Heydt Group旗下公司Von Der Heydt Invest S.A.（VDH）对MultiBank Group子公司 MultiBank 外汇国际公司（MBFX）及其创始人Naser Taher提出的诉讼请求。

英属维尔京群岛法院表示，Von Der Heydt Group对Naser先生和 MBFX 的诉讼请求和指控是基于 “虚构内容”，“站不住脚”，并责令 VDH 支付 MultiBank Group和Naser先生产生的巨额法律费用，预估超过 2500 万美元。

法院批评 VDH 持续纠缠此事属于 “滥用诉讼程序”，并作出了有利于 MBFX 和Naser先生的裁决，驳回了所有诉讼请求。该裁决凸显了这些指控毫无根据、凭空捏造的本质，充分证明 MultiBank Group的清白，并重申了其长期秉持的透明、诚信经营理念。

法院查明，由英属维尔京群岛律师事务所Carey Olsen代理的Von Der Heydt Group发起的诉讼，是多个实体和个人共同策划的行动的一部分。这些参与合谋者包括德国投资公司Von Der Heydt & Co AG及其首席执行官Michael Gollits、VDHI及其首席执行官Olaf Priess、CSM Securities Sarl及其首席执行官Colm Smith，以及曾被英国金融行为监管局（FCA）处以 7600 万英镑史上最高额罚款的Stewart Ford，他们共同针对 MultiBank Group展开行动。

对此，在之前的一项裁决中，英属维尔京群岛法院将Von Der Heydt Group与所谓共谋者之间的关系，比作Bernie Madoff庞氏骗局，并作出如下表述：

“这里有Colm Smith先生。还有他的助手 [Stewart Ford]，此人显然已破产…… 而且似乎还惹上了创纪录的高额罚款，看样子他还没缴纳这笔罚款，却仍在经营生意……”

“一方面，出现了这样一种离奇、极其离奇的情况：Gollits先生出庭作证时，同样草率地对所有问题避而不谈，也不解释为何他旗下的多家公司…… 会持续向Colm Smith这个人投入大量资金，而Von Der Heydt一方指控此人与他人勾结来坑害他们。…… 我的意思是，按常理来说，如果有人偷了你的钱，还帮别人偷你的钱，那你肯定会彻底与他断绝往来。”

“我们都知道Bernie Madoff庞氏骗局。这就好比有人明知伯尼・Madoff是个搞庞氏骗局的人。庞氏骗局里可没什么艺术可言，就是个骗子。这人明明对此一清二楚，但仅仅因为Bernie Madoff能让他的钱获得不错的回报，他就继续把客户的钱更多地投给Madoff。”

这场诉讼标志着Von Der Heydt Group（包括 1754 年成立的最终控股公司VDH 银行的彻底终结。VDH 银行已交出其银行牌照并停止运营，而随着其创始人迪特里Dietrich Von Boetticher将 VDH 进行清算，这家曾经享有盛誉、拥有 250 年历史的银行机构已濒临消亡。

MultiBank Group创始人兼董事长Naser Taher在评论该判决时表示：“这一结果揭示了这些指控的虚构性和无价值性，也进一步证明了 MultiBank Group始终坚守最高标准的诚信、透明与合规原则。法院的判决彰显了真相，让我们能够专注于为全球客户提供卓越价值的使命，并巩固我们在金融行业的领导地位。”

MultiBank Group在五大洲 16 个监管机构的监督下开展业务，服务全球超 200 万客户。该集团在这起案件中的胜诉，进一步巩固了其作为金融衍生品领域可信赖领军者的声誉。