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CFTC對實施欺詐的夫婦罰款1300萬美元
摘要：在美國商品期貨交易委員會（CFTC）提起的一項訴訟中，兩名操縱期貨交易騙局的華盛頓居民被處以125萬美元罰款，以達成和解。該騙局詐騙了美國投資者1100萬美元。 根據聯邦調查員的說法，Sung Hon
在美國商品期貨交易委員會（CFTC）提起的一項訴訟中，兩名操縱期貨交易騙局的華盛頓居民被處以125萬美元罰款，以達成和解。該騙局詐騙了美國投資者1100萬美元。
根據聯邦調查員的說法，Sung Hon（又名Laurence Hong）和他的妻子Hyun Joo Hong（又名Grace Hong）自稱是有經驗的交易員，有良好的業績記錄，為他們的對沖基金Pishon Holdings招攬投資者。這對夫婦還通過各自管理的賬戶提供資產管理服務，擔任投資顧問。
47歲的Sung和42歲的Hyun Joo不僅設立了假的對沖基金，還謊報了他們以前的投資記錄以及認證資格，以吸引輕信的投資者。
法庭記錄顯示，Lawrence Hong此前曾因一起投資詐騙案在聯邦監獄服刑三年，但他仍在繼續詐騙他人。在另一起刑事案件中，CFTC表示，他和妻子承認了包括洗錢和電信欺詐在內的共同犯罪指控。在這個更大的騙局中，他們承認冒充投資顧問，騙取客戶近1300萬美元。
CFTC進一步指出，這兩人利用自己的信仰，讓教會成員信任他們進行投資。一家教會投資了100萬美元，單筆交易就損失了30萬美元。儘管損失慘重，這對夫婦還是從教會賬戶中扣除了近15萬美元的咨詢費。
調查顯示，投資者的錢被這對夫婦用來奢侈享受，包括一艘45英尺長的游艇和寶馬、瑪莎拉蒂布和蘭博基尼等豪華轎車。
然而，CFTC警告受害者，賠償令“可能無法追回損失的金錢，因為違法者可能沒有足夠的資金或資產”。
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