詐團設加密貨幣實體店，誘騙儲值非法吸金2億元；FCA示警黑平台BITBALASITE

過去幾年，加密貨幣市場蓬勃發展，許多人因此大賺一筆，並引起一波投資熱潮，儘管去年因為世界局勢劇烈震盪，仍有不少人認為這是未來趨勢，持續投入資金布局，期望有朝一日也能達到財務自由的目標。

與此同時，詐騙集團也注意到這個現象，因此衍生出各種與加密貨幣有關的投資騙局。不久前，新北市警方就發現有個詐騙集團靠著招攬USDT（泰達幣）投資行騙，甚至還在板橋開了實體店面，短短半年不法金流就高達2億元。

據了解，新北市刑事警察大隊最近收到許多「投資USDT遭詐」的報案，因此認為情況並不單純，立刻根據受害者提供的線索展開調查，並發現一切都指向同一個犯罪組織。

警方對取得的監視器與金流資料加以分析，查到該集團在新北市板橋區館前東路竟然有開設實體店。結合受害者提供的情報，得知嫌犯應是看準許多投資人不清楚如何投資加密貨幣，因此宣稱可提供店面服務，以此降低受害者的戒心。

不僅如此，為了簡化交易流程，提高詐騙效率，該集團還發行了獨家的泰達幣儲值卡，引導受害者拿卡片去結帳，並且入金到他們自行開發的虛假黑平台。許多人因為看到有店面又有商品卡，便誤以為這是正規經營的交易所，於是投入大筆金錢想增加收益，沒想到想領錢時才發現資金早已被轉走。

掌握情資的警方首次展開攻堅，順利抓獲周姓男子及其他5名機房成員與車手，還查扣了450張的儲值卡(面額100～50000顆不等)，2月中旬又逮捕主嫌邱姓男子，搜獲11萬顆左右的USDT，市值約新台幣330萬元。目前所有嫌犯依違反洗錢防制法與詐欺等罪嫌移送法辦。

2/27，英國金融行為監管局（FCA）也在官網更新其示警名單，提醒投資者注意名為BITBALASITE的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：BITBALASITE

註冊國家、地區：英國

網址：https://bitbalasite.com/

信箱：support@bitbalasite.com

根據外匯天眼APP的查詢結果，在英國註冊的BITBALASITE成立不到1年，目前不僅展業區域存疑，也查不到有效的監管牌照資訊，基本上不具任何安全性，具有高級風險隱患，因此評分只有0.99，看起來相當危險。

原本我們打算進入BITBALASITE的官網收集更多資訊以供判斷，卻發現目前網站已經無法連線，這是相當不尋常的情形。一般來說，交易商為了提供用戶良好的投資體驗與服務，先決條件就是維持網站正常運作，但BITBALASITE卻沒有這麼做，不免讓人懷疑這個平台是否值得信賴。

再使用WhoisDog查詢這個網站，結果一點也不意外：網站設立於2022/12/2，在3天前才(2023/3/1)剛更新過，而且只有註冊1年，預計在2023/12/2就會到期，看起來就很像是詐騙集團炒短線所使用的免洗網站，有相當高的安全疑慮。

雖然目前外匯天眼還未收到與這家交易商有關的投訴爆料，但無論從哪方面來看，都很難相信該平台值得信任，所以做出與FCA相同的判斷：建議投資人盡可能避免與BITBALASITE有業務往來。

總結

現在詐騙手法愈來愈多元，外匯天眼在此建議所有用戶，如果想要確保你的投資安全，請勿輕信任何來路不明的賺錢機會與話術，並且在入金前做好查證工作，使用正規、可信的經紀商。

因此，如果你想知道某個交易平台是否安全，請一定要下載外匯天眼APP，使用其中的券商查詢功能，幫助你輕鬆找到相關的監管資訊、關係族譜、整體評分，看穿黑平台的真面目，遠離各種投資地雷與陷阱。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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