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摘要:最近有投資人向外匯天眼爆料,訴說自己被仿冒ZB詐騙的經過。今年2月,受害者在社群平台IG上認識一位叫「陳文傑」的網友,起初兩人並沒有太多互動,不過從4月開始偶然聊了起來......
近年來隨著科技發達與加密貨幣興起,網路投資風氣極盛,新聞也經常報導各種靠著投資致富與財務自由的案例與教學,讓人心生嚮往,紛紛投入全球的美股、期貨、加密貨幣、外匯市場,希望自己能成為下一個幸運兒。
然而,詐騙集團也看準人們渴望賺錢的心理,為此成立假冒知名券商與交易所的黑平台,以輕鬆賺錢、保本高收益等話術引誘投資。最近就有投資人向外匯天眼爆料,訴說自己被仿冒ZB詐騙的經過。
今年2月,受害者在社群平台IG上認識一位叫「陳文傑」的網友,起初兩人並沒有太多互動,不過從4月開始偶然聊了起來,得知對方媽媽是台灣人,目前住在重慶,接著雙方便交換了LINE。過沒多久,對方表示自己靠著做加密貨幣交易賺了不少,並邀請她使用仿冒的ZB交易所(網址為zbctvc.vip,目前已無法連上)。
由於受害者對加密貨幣投資很感興趣,因此欣然答應,並依照指示申請了帳戶,並且用MAX交易所購買USDT,再入金到仿冒ZB平台。在這位網友的帶領操作下,她確實賺了不少錢,並被對方洗腦合資參加儲值7萬USDT的優惠活動,透過信貸、保險借款、向親友借錢、機車貸款等方式,先後投入新台幣一百萬多元,並獲利約700萬元。
等到受害者想要申請出金時,卻被平台告知帳號有第三方入金18700USDT(即網友存入的款項),必須先補齊等額資金,之後才能提領。當她好不容易付完這筆錢,客服又說必須繳納總獲利15%的稅金33890USDT。
當受害者想方設法繳完稅金後,平台又說大額提現需要排隊,目前還有超過2500人在等待,如果她希望盡早拿到錢,可以支付8888USDT加急處理。沒想到受害者才存了2207USDT,就發現自己的帳戶遭到凍結。
受害者向網友詢問這是怎麼回事,才發現對方之前鼓吹另一位女生入金到受害者的帳戶投資,後來那女生認為自己被騙而報了警,結果導致受害者所有帳戶都被示警而無法使用。受害者要這位網友想辦法幫她把錢拿出來,對方卻說自己也被凍結帳戶並債務纏身。
受害者在冷靜思考這段時間的遭遇後,認為情況並不單純,這才意識到自己可能碰到了假交友投資詐騙,於是立即報警並向外匯天眼客服求助,希望有機會追回被詐騙的280萬元。
以WhoisDog查詢仿冒ZB的網址,可以看到zbctvc.vip是在2023/6/2設立,2023/6/7曾經更新過,到現在才2個月,而且只有註冊1年,預計在2024/6/2到期,怎麼看都像是為詐騙而架設的免洗網站。
其實這種詐騙不僅限於加密貨幣交易所,也被許多外匯詐騙券商使用,例如最近就有台灣投資人向外匯天眼爆料,他使用假冒CME GROUP投資獲利,結果要出金時卻被告知需要付錢通過高級認證,之後才能提領,這是相當典型的投資詐騙套路。
根據外匯天眼APP的查詢結果,假冒CME GROUP這家外匯經紀商成立不到1年,我們並不清楚其具體的展業區域,也查不到任何有效的監管牌照資訊,因此判斷該平台具有高級風險隱患,評分只有1.05。
點進假冒CME GROUP的官網www.cmemaxclub.com,則會看到這是相當簡陋的一頁式網站,詐騙風險極高。進一步使用WhoisDog查詢這網站,可知其設立時間為2023/4/21,到現在才3個多月,而且預計在2024/4/21註冊到期,怎麼看都像是炒短線非法吸金的詐騙平台,還請所有用戶多加小心與留意。
看完本篇針對仿冒ZB與CME GROUP的曝光文章,我們會發現詐騙雖然有許多種類型,但終極目的都一樣,就是透過威脅或利誘騙取受害者的金錢、個資,並想盡辦法擴大詐騙的範圍與人數。
如果你想要投資美股、期貨、加密貨幣、外匯,卻又擔心碰到投資詐騙,不妨使用詐騙平台查詢的權威──外匯天眼APP,只要輸入想了解的平台,立刻就能確認其監管資訊、官方網址、交易環境、關係族譜、整體評分等內容,幫助你過濾掉有問題的虛假平台及偽劣券商!
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