马耳他MFSA召开关于金融犯罪风险的行业研讨会 阐明降低风险的预期
随着新年的到来，马耳他金融服务管理局(MFSA)再次强调其致力于创造机会，加强与金融服务行业利益相关者联系的承诺。以此作为首要议程，MFSA日前组织了一个行业研讨会，帮助那些努力保护自己不被金融犯罪所利用的实体。300多名行业利益相关者参加了此次会议，会议是与FTI Consulting合作组织的，由该公司的高级管理董事Federica Taccogna和Nigel Webb以及常务董事Thea Utoft所领导。
澳洲警方及ASIC捣毁一网络诈骗集团 嫌犯通过伪造身份盗取数百万澳元
一名涉嫌参与诈骗和身份盗窃犯罪活动的21岁墨尔本女子今天将出庭。澳大利亚联邦警察(Australian Federal Police)和澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)日前正对一个重大欺诈和身份盗窃集团进行调查，该集团涉嫌从无辜受害者的养老金和股票交易账户中盗窃数百万澳元，该名女子据信与该集团有关。
Sirtex Medical Limited前首席执行官就内幕交易指控认罪
Sirtex Medical Limited前首席执行官兼董事Gilman Edwin Wong日前就一项内幕交易指控认罪。
FCA专家监督董事关于反洗钱监督办公室职能的讲话
英国金融市场行为监管局(FCA)专家监督董事(Director of Specialist Supervision)Alison Barker关于反洗钱监督专职办公室(OPBAS)在皇家联合研究所(RUSI)中的职能的讲话
加拿大FINTRAC通知公众 惯犯Neil Andrews因诈骗和洗钱被判两年监禁
阿尔伯塔证券委员会(ASC)和阿尔伯塔皇家骑警(Alberta RCMP)今天宣布，卡尔加里市(Calgary)的Neil Andrew McDonald被判有罪，被判处两年监禁和18个月的缓刑，并被责令赔偿418,835加元。阿尔伯塔省法院的K. Crowshoe法官于2019年2月28日宣布了这一判决。
加拿大FINTRAC通知公众 惯犯Neil Andrews因诈骗和洗钱被判两年监禁
阿尔伯塔证券委员会(ASC)和阿尔伯塔皇家骑警(Alberta RCMP)今天宣布，卡尔加里市(Calgary)的Neil Andrew McDonald被判有罪，被判处两年监禁和18个月的缓刑，并被责令赔偿418,835加元。阿尔伯塔省法院的K. Crowshoe法官于2019年2月28日宣布了这一判决。
加拿大FINTRAC通知公众一名多伦多人面临投资欺诈指控
多伦多警察局(Toronto Police Service)希望让公众了解在一起投资欺诈调查中的被捕情况。
加拿大FINTRAC通知公众一名多伦多人面临投资欺诈指控
多伦多警察局(Toronto Police Service)希望让公众了解在一起投资欺诈调查中的被捕情况。
俄罗斯央行宣布临时管理人对INKAROBANK的财务检查结果
俄罗斯央行(Bank of Russia)在其2018年10月31日发布的第OD-2850号命令中指任的接管JSCB INKAROBANK(以下简称“银行”；已被吊销银行执照)的临时管理人在对银行的财务状况进行检查的过程中发现，银行的高管通过向资金来源可疑的公司处置证券和债权以及从偿付能力可疑的公司处收购流动性差的证券的方式抽取资产。
加拿大皇家骑警在安大略省提出恐怖主义指控 感谢FINTRAC协助
在国家安全调查之后，安大略省加拿大皇家骑警(RCMP)国家安全综合执法小组(INSET)逮捕并指控一名年轻人犯有与恐怖主义有关的罪行及违反刑法。
金融合规咨询公司Plenitude聘前Capco UK首席执行官Steve Vinnicombe为非执行董事
专注于金融犯罪风险和合规性的细分市场咨询公司Plenitude日前宣布任命前Capco UK英国首席执行官Steve Vinnicombe为非执行董事，以帮助实施Plenitude雄心勃勃的增长计划，应对金融犯罪合规不断变化的状况带来的挑战。
